Cuatro allanamientos y aseguramiento de bienes marcan la nueva fase del caso Koriun Inversiones; autoridades buscan frenar lavado de activos.
El Ministerio Público (MP) ejecutó este miércoles cuatro allanamientos y medidas de aseguramiento de bienes vinculados al caso Koriun Inversiones. Estas acciones forman parte de la investigación por presunto lavado de activos que involucra al gerente de la empresa, Iván Velásquez.
Según el MP, los operativos surgen tras la modificación de medidas sustitutivas a prisión preventiva dictada por un juez, luego de que Velásquez ofreciera una fianza de 25 millones de lempiras. Como garantía, propuso tres propiedades ubicadas en Choloma y San Manuel, Cortés.
No obstante, las autoridades señalaron que los inmuebles están registrados a nombre de terceros, incluida la pareja actual del gerente. Su valor real sería menor al declarado, unos 15 millones de lempiras, debido a su ubicación en zonas de baja plusvalía y a la falta de mejoras, según investigaciones en curso.
Aseguramiento de bienes y vehículos por lavado de activos
El MP también procederá al aseguramiento de varios vehículos que ya habían sido señalados en investigaciones anteriores. La operación busca recuperar estos bienes y evitar que sean utilizados para actividades ilícitas.
Actualmente, Velásquez se encuentra detenido junto a su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, y otros implicados: Marco Abel Villeda Galdámez, Gustavo Flores Carbajal y Juan Carlos García Ríos. Todos enfrentan acusaciones por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
Las pesquisas indican que Koriun Inversiones funcionaba como una empresa fachada. Se utilizaba para estafar a miles de personas mediante un esquema de fraude piramidal que abarcaba varias regiones del país.
Además, en el expediente figuran como imputados los administradores de las sucursales en La Entrada, Copán; Juticalpa, Olancho; y Danlí, El Paraíso. Esto evidencia que la red operaba de manera coordinada a nivel nacional.
Exgerente de Koriun seguirá detenido tras revocarse orden judicial
El pasado martes 31 de marzo, el juez Francisco Álvarez decidió otorgar cambio de medidas a Iván Velásquez luego de ordenarle una fianza de 25 millones de lempiras. La resolución hubiese permitido al procesado defenderse en libertad.
Sin embargo, el Ministerio Público se manifestó en contra de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y buscó frenar la salida de Iván Velásquez mediante un recurso de reposición.
El mismo juez Álvarez determinó a lugar el recurso de reposición planteado por el Ministerio Público para evitar la liberación del exgerente de Koriun Inversiones, por lo que se mantiene en prisión.
“El Ministerio Público se manifiesta en desacuerdo con la medida sustitutiva otorgada en la presente fecha, en virtud de la gravedad de los delitos imputados y el evidente riesgo de fuga del imputado”, dijo el MP en un comunicado en ese momento.
La justificación que dio el MP fue que existía peligro de fuga si se liberaba a Velásquez. Los tres bienes asegurados este miércoles -y que según la defensa de Velásquez tenían un avalúo por 15 millones de lempiras- formaban parte de la caución ofrecida.
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